上交所信息公告（2008-05-17）
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源自：巨灵信息
时间：2008-5-17 0:00:00
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(900951)大化Ｂ股：董监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2008年5月16日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞洪为公司董事会副董事长。
二、选举官喜俊为公司监事会主席。
【0001】
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(900951)大化Ｂ股：股东大会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司预计2008年度日常关联交易的议案。
四、通过聘请审计机构的议案。
五、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
【0002】
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(900950)新城Ｂ股：董事会决议及关联交易公告
江苏新城房产股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司控股95.8%的子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)于同日与公司控股股东江苏新城实业集团有限公司全资拥有的江苏新城经典置业有限公司(下称：经典置业)签署的《股权转让协议》，常州新城将其持有的两家全资子公司常州新城广场置业有限公司(注册资本人民币1000万元)和常州福隆房地产开发有限公司(注册资本人民币1000万元)的100%股权转让予经典置业，经协商确定以上述两公司截止2008年4月底的股权资产评估值1044.55万元、1000.12万元为转让价格。转让后经典置业将承接上述两公司的全部权益和负债。该事项属关联交易。
【0003】
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(600993)马 应 龙：股东大会决议公告
武汉马应龙(行情 论坛 资讯)药业集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日的股本61403688股为基数，每10股送5股派3元(含税)。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
三、通过2007年年度报告及其摘要要。
四、通过关于调整公司第六届监事会监事的议案。
五、同意将公司名称变更为“马应龙(行情 论坛 资讯)药业集团股份有限公司”，并修改公司章程部分条款。该事项已经国家工商管理总局核准。
【0004】
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(601006)大秦铁路(行情 论坛 资讯)：公布公告
大秦铁路(行情 论坛 资讯)股份有限公司工会委员会于2008年5月16日召开职工代表会议，会议选举窦进忠为公司第二届董事会职工代表董事；选举孙禹文、杜建中、马彪为公司第二届监事会职工代表监事。
【0005】
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(600898)三联商社(行情 论坛 资讯)：股东股份冻结事宜公告
三联商社(行情 论坛 资讯)股份有限公司获悉，公司股东山东三联集团有限责任公司所持公司有限售条件的流通股22765602股及孳息被山东省高级人民法院轮候冻结，轮候冻结起始日为2008年5月14日，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计算。
【0006】
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(600978)宜华木业(行情 论坛 资讯)：变更电话号码公告
经国家信息产业部批准，汕头市本地电话网所有原7位号码将从2008年5月18日零时升位，升位方式为在原7位号码前加数字“8”。广东省宜华木业(行情 论坛 资讯)股份有限公司原对外联系电话号码和传真电话号码均需进行变更，具体为：
证券部电话变更为：0754-85100989
传真电话变更为：0754-85100797
【0007】
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(600887)伊利股份(行情 论坛 资讯)：2007年度资本公积金转增股本实施公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2008年5月21日
除权日：2008年5月22日
新增可流通股份上市日：2008年5月23日
上述转增股本方案实施后，按新股本799322750股摊薄计算，2007年度每股收益为-0.03元(剔除股票期权会计处理对净利润影响数后，2007年度每股收益为0.66元)。
【0008】
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(580009)伊利股份(行情 论坛 资讯)：调整期权计划的期权数量及行权价格公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司决定以2008年5月21日为股权登记日实施每10股转增2股的2007年度资本公积金转增股本方案。依据《期权计划》，公司对截止本次期权数量和行权价格调整前未行权期权数量(64415363份)及行权价格(12.05元)按照有关公式进行调整。
本次调整后，公司未行权期权数量调整为77298436份，行权价格调整为10.04元，激励对象享有的期权份数也做相应调整。
【0009】
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(600870)*ST厦 华：2007年度报告补充公告
根据上海证券交易所有关“事后审核意见函”的要求，厦门华侨电子股份有限公司现对2007年年度报告及其摘要中第八章“董事会报告”第一节“管理层讨论与分析”、“(二)对公司未来发展的展望”内容予以补充，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0010】
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(600747)大连控股：2007年年度报告补充公告
根据中国证监会有关要求，大连大显控股股份有限公司对已披露的2007年年度报告中关于2008年经营计划予以补充公告，补充内容及修正后的年报详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0011】
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(600744)华银电力(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
大唐华银电力(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案。
五、通过公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案。
六、通过关于更换公司独立董事的议案。
七、通过关于选举公司监事的议案。
【0012】
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(600738)兰州民百(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
兰州民百(行情 论坛 资讯)(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务的议案。
【0013】
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(600731)湖南海利(行情 论坛 资讯)：2007年年度报告更正公告
湖南海利(行情 论坛 资讯)化工股份有限公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告财务报表附注部分(合并财务报表主要注释项目中的货币资金等及母公司财务报表主要注释中长期股权投资项目)表格部分的合计数据出现错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年年度报告详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0014】
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(600707)彩虹股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司于2008年5月16日召开第十六次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告。
三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于增加公司董事及独立董事的议案。
【0015】
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(600711)ST雄 震：董事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2008年5月16日以通讯方式召开五届四十七次董事会，会议审议通过关于《资产置换合同补充协议暨股权托管协议》(下称：《补充协议》)的议案：根据公司于2008年2月18日与云南信力机电设备有限公司(下称：云南信力)、深圳雄震集团有限公司签署的《资产置换合同》，公司拟以自有资产置换云南信力持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司(云南信力持有其80%的股权，下称：鑫盛矿业)60%的股权。目前公司已聘请相关机构对鑫盛矿业进行了评估，由于其探矿权范围内新增铜金属储量的核实尚需一定时间，三方经协商后于2008年5月16日签署了《补充协议》，云南信力拟将标的股权交由公司管理(行使除处置权外的全部相关股东权利)。双方特别约定，鑫盛矿业办理采矿证及扩大采矿、选矿规模等后续支出由公司按照60%的比例以借款形式投入。股权委托管理期限为本协议生效之日起至标的股权与公司相关资产置换完毕之日，在此期限内，公司按照60%的比例对鑫盛矿业生产经营所得享有收益。
【0016】
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(600706)*ST长 信：董事会公告
长安信息产业(集团)股份有限公司将于2008年5月28日召开2007年度股东大会，现因会场情况变化，本次会议地址变更为西安金石大酒店(西安市南二环东段398号)，会议其他事项不变。
【0017】
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(600686)金龙汽车(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
厦门金龙汽车(行情 论坛 资讯)集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：按截止2007年12月31日公司股份数295064731股为基数，每10股送5股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
【0018】
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(600682)南京新百：股东大会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度财务报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司股权分置改革后总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
【0019】
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(600663,900932)陆 家 嘴：股东大会决议公告
上海陆家嘴(行情 论坛 资讯)金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【0020】
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(600536)中国软件(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
中国软件(行情 论坛 资讯)与技术服务股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、同意公司于2008年度捐赠援疆扶贫款60万元。
【0021】
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(600555,900955)九 龙 山：为参股子公司提供担保公告
上海九龙山(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日与上海浦东发展银行嘉兴分行(下称：嘉兴分行)签署担保协议，公司为参股15%的子公司浙江茉织华印务有限公司(下称：印务公司)于2008年5月20日至2009年5月20日在嘉兴分行的信贷融资业务提供人民币3000万元的连带责任担保，保证期间为印务公司借款期限。该事项已经公司三届四十一次董事会审议通过。
截止本公告出具日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币18000万元，信用证开证最高额度1200万美元。其中，公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币6000万元，信用证开证额度1200万美元。公司对参股子公司累计对外担保金额为人民币12000万元。公司及其控股子公司均不存在逾期担保情况。
【0022】
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(600522)中天科技(行情 论坛 资讯)：召开2008年第二次临时股东大会的第一次提示性公告
江苏中天科技(行情 论坛 资讯)股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
【0023】
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(600503)S ST新智：公布公告
因四川省汶川县遭受7.8级强烈地震，新智科技股份有限公司决定以上海华丽家族(集团)有限公司的名义向上海红十字会捐款100万元以帮助灾区抗震救灾及灾后恢复与重建工作。
【0024】
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(600481)双良股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
江苏双良空调设备股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
【0025】
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(600455)交大博通(行情 论坛 资讯)：董事会公告
西安交大博通(行情 论坛 资讯)资讯股份有限公司经2007年第二次临时股东大会同意的为南京金脉博通资讯有限责任公司(下称：南京金脉)向南京银行申请200万元银行贷款提供连带责任担保(担保与贷款期限均为2007年5月15日至2008年5月15日)。现该贷款已到期，鉴于南京金脉确无能力偿还，公司已向南京银行偿还了该200万元银行贷款并计入损失。
【0026】
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(600446)金证股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
【0027】
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(600422)昆明制药(行情 论坛 资讯)：公布公告
四川省汶川县发生7.8级大地震，昆明制药(行情 论坛 资讯)集团股份有限公司决定整个集团向四川地震灾区捐赠价值人民币200万元药品；并组织员工向灾区捐款，截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。
【0028】
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(600399)抚顺特钢(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于2008年度继续执行关联交易协议的议案。
【0029】
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(600380)健 康 元：临时股东大会决议公告
健康元(行情 论坛 资讯)药业集团股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议选举夏永为公司独立董事。
【0030】
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(600387)海越股份(行情 论坛 资讯)：对外担保公告
根据浙江海越股份(行情 论坛 资讯)有限公司与兆山新星集团有限公司(下称：新星集团)、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司(下称：云石水泥)、海亮集团有限公司(下称：海亮集团)分别签订的《互保协议书》，公司为新星集团、云石水泥向中国民生银行(行情 论坛 资讯)股份有限公司杭州分行分别申请的1500万元流动资金贷款提供担保，担保期均为一年，分别自2008年4月29日至2009年4月29日、自2008年4月30日至2009年4月29日；为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保，担保期为9个月，自2008年3月24日至2008年12月24日。
截止公告日，公司累计担保数量为15100万元人民币，上述担保没有发生逾期。
【0031】
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(600380)健 康 元：董事会决议公告
健康元(行情 论坛 资讯)药业集团股份有限公司于2008年5月16日召开三届二十一次董事会，会议选举夏永为董事会审计委员会委员，并同意其担任该委员会主任委员。
【0032】
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(600361)华联综超(行情 论坛 资讯)：董事会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月15日召开三届十六次董事会，会议审议同意公司投资5000万元在辽宁省设立一家全资子公司，用于经营商业项目。
另：公司于2008年5月16日召开职工代表大会，会议审议通过改选公司职工代表监事的议案。
【0033】
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(600361)华联综超(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
【0034】
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(600357)承德钒钛(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年技改投资计划。
三、通过公司与承钢集团2008年关联交易价格及费用协议。
四、通过公司与承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
五、通过公司关于向银行申请2008年度授信额度的议案。
六、通过公司章程修正案。
七、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度财务审计工作。
【0035】
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(600295,900936)鄂尔多斯(行情 论坛 资讯)：召开2007年度股东大会二次通知
内蒙古鄂尔多斯(行情 论坛 资讯)羊绒制品股份有限公司董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案和2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为“738295”、B股为“938936”；投票简称均为“鄂绒投票”。
【0036】
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(600345)长江通信(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
武汉长江通信(行情 论坛 资讯)产业集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
三、通过关于授权公司处置所持武汉东湖高新(行情 论坛 资讯)集团股份有限公司股权的议案。
【0037】
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(600281)太化股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
太原化工股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本489906690股为基数，每10股送0.5股派0.06元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司处理坏账损失的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
【0038】
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(600228)昌九生化(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
【0039】
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(600195)中牧股份(行情 论坛 资讯)：2007年度分红派息实施公告
中牧实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月22日
除息日：2008年5月23日
现金红利发放日：2008年5月30日
【0040】
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(600185)海星科技(行情 论坛 资讯)：更正公告
西安海星现代科技股份有限公司于2008年4月30日披露的2007年年度报告及摘要中的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”有误，现统一更正为“-68283764.01元”，更正后的公司2007年年度报告及摘要详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0041】
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(600169)太原重工(行情 论坛 资讯)：提示公告
太原重工(行情 论坛 资讯)股份有限公司近日获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件，核准豁免公司实际控制人太原重型机械集团有限公司因国有资产无偿划转合计控制公司171389109股的股份(占总股本46.05%)而应履行的要约收购义务。
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(600162)香江控股(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
深圳香江控股(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购广州市金九千有限公司分别持有的南昌香江商贸有限公司、郑州郑东置业有限公司、随州香江商贸有限公司、进贤香江商业中心有限公司、保定香江好天地房地产开发有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司、洛阳百年置业有限公司、增城香江房地产有限公司各10%股权的议案。
二、通过关于收购香江投资有限公司分别持有的景德镇市香江商贸有限公司、聊城香江光彩大市场有限公司各10%股权的议案。
三、通过关于收购南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权的议案。
四、通过关于收购深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案。
【0043】
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(600129)太极集团(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
重庆太极实业(行情 论坛 资讯)(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案。
【0044】
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(600107)美 尔 雅：澄清公告
相关媒体于2008年5月16日刊登《美尔雅(行情 论坛 资讯)释放期货公司股权，建银投资能否揽入成谜》的相关报道，湖北美尔雅(行情 论坛 资讯)股份有限公司现对该报道的相关内容正式澄清如下：
除此前公司已对外披露的拟将美尔雅(行情 论坛 资讯)期货经纪有限公司(下称：期货公司)的注册资本由现在的3000万元增资到10000万元方案外，现公司及其大股东、实际控制人均无任何其他对期货公司增资扩股的计划和安排，公司董事会目前也未再讨论期货公司新的增资扩股方案，亦未有新的投资方与公司接洽期货公司的投资合作事宜。且公司及期货公司相关领导并没有就上述事项接受任何媒体的正式采访。
目前，期货公司正在积极向中国证监会申报关于上述增资的方案材料。
【0045】
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(600105)永鼎股份：股东大会决议公告
江苏永鼎股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
【0046】
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(600086)东方金钰(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
湖北东方金钰(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告正文及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
【0047】
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(600001)邯郸钢铁(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
邯郸钢铁(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于聘请审计机构的议案。
三、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。
【0048】
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(600070)浙江富润(行情 论坛 资讯)：2007年年度报告的补充披露公告
根据上海证券交易所上市公司部对浙江富润(行情 论坛 资讯)股份有限公司2007年年度报告的事后审核意见，对照“2007年报准则”，公司现对有关问题予以补充披露，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0049】
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(600883)博闻科技(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
云南博闻科技(行情 论坛 资讯)实业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于授权董事会对所持新疆众和(行情 论坛 资讯)无限售条件流通股股份处置的议案。
五、通过公司《章程》修正案。
六、通过公司申请授信事项的议案。
七、通过调整公司独立董事的议案。
【0050】
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(600172)黄河旋风(行情 论坛 资讯)：董事会临时会议决议公告
河南黄河旋风(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日以通讯方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议同意公司于同日与北京鑫纳达投资有限公司(下称：鑫纳达)、香港千億发展有限公司(下称：千億发展)签订的股权转让协议，鑫纳达、千億发展分别将其持有的北京鑫纳达金刚石有限公司(注册资本120万美元，其中鑫纳达、千億发展分别持有51%、49%股权，下称：合资公司)27%、24%的股权转让给公司，根据资产评估报告结果(截止评估基准日2008年4月30日，采用收益法评估的合资公司净资产额为5130.3万元)，经协商确定上述股权的转让价格分别为人民币1350万元、1200万元，合计2550万元。股权转让完毕后，公司持有合资公司51%的股权，其将成为公司的控股子公司。公司以自有资金支付上述股权转让价款后拟将合资公司更名为北京黄河旋风(行情 论坛 资讯)鑫纳达科技有限公司。
【0051】
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(600050)中国联通(行情 论坛 资讯)：公布公告
中国联合通信股份有限公司间接控股的中国联通(行情 论坛 资讯)股份有限公司(下称：联通红筹公司)于2008年5月16日召开的股东周年大会，按照有关“渗透投票”的规定，对公司通过联通BVI公司参加联通红筹公司股东大会投票表决的事项进行了表决，包括：
一、通过联通红筹公司2007年度利润分配方案。
二、同意根据有关规定及香港上市公司的惯例，由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：
任命及重选董事并授权董事会决定其截至2008年12月31日止的袍金；授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份；按惯例授权董事会在规定的范围内决定股份发行计划：发行的股本规模不超过联通红筹公司目前已发行股本总额的20%；发行方式包括行使期权计划、配售、发行新股或者发行可换股债券；该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。
【0052】
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(600050)中国联通(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
中国联合通信股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年年度报告。
四、通过董、监事会延期换届的议案。
五、通过关于联通红筹公司2007年度利润分配的议案。
六、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内重选董事并授权董事会决定其截至2008年12月31日止的袍金事项。
七、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份事项。
八、同意联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项。
【0053】
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(601088)中国神华：股东大会决议公告
中国神华能源股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过续聘公司2008年度外部审计师的议案。
【0054】
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(600318)巢东股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
四、通过关于修改公司章程的议案。
【0055】
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(600985)雷鸣科化(行情 论坛 资讯)：增加2007年度股东大会临时提案公告
安徽雷鸣科化(行情 论坛 资讯)股份有限公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司于2008年5月14日向公司书面提交了有关函，鉴于邱朝阳、方梅已取得独立董事任职资格，要求将《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司于2008年5月27日召开的2007年度股东大会审议。经审核，公司董事会同意在股东大会上增加上述议案。
【0056】
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(600318)巢东股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
安徽巢东水泥股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄炳均为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王彪为公司总经理、谢旻为公司董事会秘书。
三、推选卢正明为公司第四届监事会主席。
【0057】
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(600652)爱使股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
上海爱使股份(行情 论坛 资讯)有限公司于2008年5月16日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖勇为公司第八届董事会董事长。
二、聘任孙大睿为公司总经理、许汉章为公司常务副总经理及董事会秘书、陆佩华为公司证券事务代表。
三、选举秦红兵为公司第五届监事会主席。
【0058】
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(600641)万业企业(行情 论坛 资讯)：公布公告
上海万业企业(行情 论坛 资讯)股份有限公司获悉5.12四川省汶川县发生7.8级的强烈地震后，立即通过上海市人民政府侨务办公室向地震灾区捐款100万元人民币。与此同时，公司控股股东-三林万业(上海)企业集团有限公司和公司下属控股公司-湖南西沃建设发展有限公司也各自捐款100万元。目前公司全体员工向四川地震灾区积极捐款的活动仍在进行中。
【0059】
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(600653)申华控股(行情 论坛 资讯)：董事会决议公告
上海申华控股(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开七届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与大连大高阀门有限公司(注册资本6127.8625万元，下称：大高阀门)签订《增资扩股合同》，以大高阀门2007年末经审计的归属母公司净资产为定价依据，与大高阀门各股东协商确定，以总计人民币1350万元的价格，认购大高阀门300万元新增注册资本。本次增资后，大高阀门的注册资本将扩大至6427.8625万元，其中公司所占股权比例为4.67%。
二、同意公司为持股50%的子公司沈阳华宝汽车销售服务有限公司(下称：沈阳华宝)拟向招商银行(行情 论坛 资讯)沈阳北陵支行、交通银行沈阳分行申请的借款人民币3000万元、1100万元(期限均为一年)提供连带责任保证。同时，沈阳华宝另一股东潘强以其所持有的沈阳华宝50%股权为上述担保提供反担保。
三、同意公司与控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(公司间接持有其55%的股权，下称：宝利丰)另一股东合肥皖之星汽车销售服务有限公司共同为宝利丰拟向徽商银行合肥逍遥津支行申请的流动资金借款人民币3500万元(期限为一年)提供连带责任保证。
截止2008年4月30日，公司对外担保总额为50003万元，全部为子公司担保。
【0060】
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(600721)ST百 花：董监事会临时会议决议公告
新疆百花村股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘威东为公司第四届董事会董事长。
二、聘任吴明为公司总经理、吕政田为公司副总经理及董事会秘书、顾永新为公司证券事务代表。
三、选举王道君为公司第四届监事会主席。
【0061】
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(600615)丰华股份(行情 论坛 资讯)：公布公告
2008年5月12日，发生在四川省汶川地区的地震未对上海丰华(集团)股份有限公司控股100%的子公司都江堰丰华房地产开发有限公司造成重大影响。根据核查，本次地震未造成公司员工伤亡，也未对公司资产和在建项目造成不良影响，目前公司生产经营正常。
【0062】
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(600545)新疆城建(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
新疆城建(行情 论坛 资讯)(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票方案中发行数量、发行价格和定价原则条款的议案：其中，本次非公开发行的股票数量调整为合计不少于1500万股、不超过4800万股；发行价格调整为不低于11.26元/股。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案。
【0063】
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(600622)嘉宝集团(行情 论坛 资讯)：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2008年5月16日以通讯方式召开五届二十三次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案(增加现金分红)：公司拟在原2007年度利润分配预案基础上增加每10股派0.50元(含税)的现金分配，调整后的公司2007年度利润分配预案为：每10股送3股派0.50元(含税)。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会进行换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月10日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【0064】
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(600336)澳 柯 玛：董事会决议暨召开股东大会公告
青岛澳柯玛(行情 论坛 资讯)股份有限公司近日召开三届二十四次董事会，会议以通讯表决方式审议通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月7日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
【0065】
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(600321)国栋建设(行情 论坛 资讯)：公布公告
四川国栋建设(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月13日召开六届三次董事会，会议审议通过由公司向遭受四川汶川5.12特大地震灾害的灾区捐赠1200万元的决议(其中人民币现金200万元，高/中密度纤维板1000立方、无甲醛绿色秸秆微粒板3500立方共价值人民币1000万元)。
【0066】
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(600528)中铁二局(行情 论坛 资讯)：公布公告
2008年5月12日，四川省汶川地区发生里氏7.8级强烈地震，本次地震对中铁二局(行情 论坛 资讯)股份有限公司所在地四川省成都市波及较大。据目前核查统计，本次地震截止公告日未造成公司员工伤亡，也未对公司资产和在建项目造成不良影响，目前公司生产经营正常。
公司目前主要参加了都江堰和绵竹两地区共九个点的抢险救援工作。同时，为参加汶川地区抢险工作做好了人员和设备准备，先头小分队11人已奔赴现场。
按照有关通知，公司于2008年5月16日再次派出188名员工和大量物资及相关设备赶赴汶川投入抢险救灾救人工作。
截止公告发出时，公司共派出救援人员1000余人，投入挖掘机、装载机等大型救援设备一百八十余台。
【0067】
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(600776,900941)东方通信(行情 论坛 资讯)：董事会临时会议决议公告
东方通信(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月15日以通信表决方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任李海江为公司副总裁。
二、同意授权公司经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累计不超过净资产15%的短期投资决策；对于债券、股票的一级市场申购业务，授权申购动用的资金总量不超过8亿元人民币。
【0068】
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(600074)中达股份(行情 论坛 资讯)：董事会决议暨召开股东大会公告
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年5月16日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为吉林华微电子(行情 论坛 资讯)股份有限公司(股票代码：600360，下称：华微电子(行情 论坛 资讯))提供续保的议案：鉴于公司为华微电子(行情 论坛 资讯)的担保即将到期，公司决定继续为其提供总额不超过人民币10000万元的贷款担保，在华微电子(行情 论坛 资讯)提供其第二大股东吉林华星电子集团有限公司有效反担保的前提下，公司在上述额度内同意为华微电子(行情 论坛 资讯)在大连进出口银行申请人民币7000万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。
截止2008年4月底，公司对外担保总额为38702.04万元。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【0069】
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(600776,900941)东方通信(行情 论坛 资讯)：委托贷款公告
东方通信(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)、杭州华泰信投资管理有限公司(下称：华泰信)签订委托借款合同。公司将自有资金人民币3500万元委托杭州分行贷款给华泰信，年利率为18%，期限自2008年5月13日至2009年5月12日。华泰信以其合法持有的西藏矿业(行情 论坛 资讯)发展股份有限公司(股票简称：西藏矿业(行情 论坛 资讯)，股票代码：000762)770万股限售流通股股票(可在2009年2月10日申请上市流通)于2008年5月12日设定质押，作为上述贷款担保，浙江华诺创业投资有限公司、包如荣(与华泰信之间没有投资与被投资关系)提供连带责任担保。
公司于2008年5月13日与杭州分行、上海隆昊源投资管理有限公司(下称：隆昊源)签订委托借款合同。公司将自有资金人民币6000万元委托杭州分行贷款给隆昊源，年利率为18%，期限自2008年5月15日至2009年5月14日。隆昊源以其合法持有的上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(股票简称：鼎立股份，股票代码：600614)1924万股限售流通股股票(其中417万股、1507万股分别可在2008年6月20日、2009年6月20日申请上市流通)于2008年5月14日设定质押，作为上述贷款担保，郑贤俊(隆昊源董事长、法人代表，持有隆昊源60%股权)提供连带责任担保。
【0070】
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(600074)中达股份(行情 论坛 资讯)：股东股权质押公告
江苏中达新材料集团股份有限公司近日接到其第一大股东申达集团有限公司(下称：申达集团)的通知，获悉申达集团因银团债务重组的需要，将其质押给无锡市国联发展(集团)有限公司(下称：国联公司)的公司限售流通股93217360股办理了解除质押手续，并重新将其持有的上述股权质押给了国联公司。申达集团已于2008年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押解除和重新质押登记手续。申达集团本次质押给国联公司的上述股权的质押期为自2008年5月14日起至质权人申请解冻之日止。
【0071】
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(0781148,110002,110219)南山铝业(行情 论坛 资讯)：股东减持公司可转债提示性公告
山东南山铝业(行情 论坛 资讯)股份有限公司接到控股股东南山集团公司(下称：南山集团)的通知，公司就南山集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券(简称：可转债或“南山转债”)的情况公告如下：
南山集团于2008年4月18日通过原股东配售方式认购南山转债5950000张，占南山转债发行总额的21.25%。截止至2008年5月16日15时止，南山集团已通过上海证券交易所交易系统出售南山转债2800000张，占发行总量的10%；现仍持有南山转债3150000张，占发行总量的11.25%。
【0072】
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(601857)中国石油：董监事会决议公告
中国石油天然气股份有限公司于近日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋洁敏为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周吉平为公司总裁，蒋洁敏将自2008年5月16日起辞任该职。
三、通过关于批准并授权董事会秘书签署2007年度20-F年报的议案。
四、选举陈明为公司第四届监事会主席。
【0073】
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(600730)中国高科(行情 论坛 资讯)：董监事会决议暨召开股东大会公告
中国高科(行情 论坛 资讯)集团股份有限公司于2008年5月6日至15日以通讯方式召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐潘国华、陈慧玲为公司独立董事候选人的议案。
二、通过关于推荐张豪为公司董事候选人的议案。
三、通过关于推荐赵柯为公司董事候选人的议案，并聘任其为公司副总裁。
四、通过关于推荐朱立洪为公司监事候选人的议案，张豪不再担任公司监事长。
董事会决定于2008年6月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【0074】
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(600892)S*ST湖科：董监事会决议暨召开股东大会公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2008年5月16日召开六届十八次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第七届董、监事会成员的议案。
二、同意李树甲辞去公司总会计师职务。
董事会决定于2008年6月13日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
【0075】
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(600385)*ST金 泰：非公开发行股票事项进展情况公告
山东金泰集团股份有限公司针对《证券日报》对公司重组进展的有关报道，经征询大股东北京新恒基投资管理集团有限公司后，现对公司非公开发行股票相关资产的审计、评估情况披露如下：
目前公司非公开发行股票涉及的相关资产的审计工作，2005年、2006年已完成，2007年正在进行中，评估基准日尚不能最终确定，故评估工作也未能完成。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【0076】
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(600211)西藏药业(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于聘任2008年度审计机构的议案。
四、通过关于结余募集资金使用安排的议案。
五、通过与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》。
【0077】
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(600811)东方集团(行情 论坛 资讯)：重要事项公告
鉴于东方集团(行情 论坛 资讯)股份有限公司以持有的民生银行(行情 论坛 资讯)股份有限公司(下称：民生银行(行情 论坛 资讯))18254.6万股无限售流通股为质押物，向招商银行(行情 论坛 资讯)股份有限公司哈尔滨文化宫支行(下称：招行文化宫支行)申请40000万元人民币综合授信额度已到期，公司于2008年5月15日已办理了股权质押撤销手续。
另外，同日公司以所持有的民生银行(行情 论坛 资讯)上述股份作为质押物，向招行文化宫支行申请50000万元人民币综合授信额度，签署了《最高额质押合同》，期限为2008年5月12日至2009年5月11日，自2008年5月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【0078】
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(600765)力源液压(行情 论坛 资讯)：2007年度派发红利公告
贵州力源液压(行情 论坛 资讯)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.40元(含税)。
股权登记日：2008年5月22日
除息日：2008年5月23日
现金红利发放日：2008年5月29日
【0079】
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(600821)津 劝 业：董事会临时会议决议公告
天津劝业(行情 论坛 资讯)场(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开第六届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于公司拟购买天津产权交易中心挂牌的天津商场(公司控股股东天津劝业(行情 论坛 资讯)华联集团有限公司持有其100%股权)经营用房地产(含相关设备设施，该房屋建筑面积24526.22平方米，营业面积18800平方米，土地使用权面积5278.6平方米)的议案：截至2007年5月31日该房产的资产评估值总计26342.10万元，挂牌价格为人民币19800万元。该拟成交的挂牌交易属于关联交易。
鉴于公司需参加摘牌程序，交易结果存在不确定性。待相关程序结束，公司将公告摘牌结果及关联交易协议，并提请召开临时股东大会审议。
【0080】
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(600477)杭萧钢构(行情 论坛 资讯)：董事会决议公告
浙江杭萧钢构(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行杭州萧山支行申请最高授信额度伍仟万元整的授信业务，期限一年。
二、同意公司以位于红垦农场的在建工程-员工集体宿舍大楼一幢和位于杭州市中河中路258号(瑞丰国际商务大厦)601-606室的办公用房作为抵押担保向浙商银行股份有限公司申请金额为折合人民币伍仟陆佰万元整的授信业务，期限一年。
【0081】
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(601003)柳钢股份：董事会决议的补充和更正公告
柳州钢铁股份有限公司于2008年5月15日在相关媒体刊登的《公司三届十一次董事会决议公告》中第三项议案“通过关于前次募集资金使用情况的说明议案”内容有误，现予以补充更正，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【0082】
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(600571)信 雅 达：股东大会决议公告
信雅达(行情 论坛 资讯)系统工程股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过公司向控股子公司杭州天明提供担保的议案。
【0083】
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(600683)银泰股份(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案。
【0084】
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(600768)宁波富邦(行情 论坛 资讯)：股份继续冻结公告
宁波富邦(行情 论坛 资讯)精业集团股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，获悉上海市第一中级人民法院继续冻结公司第二大股东上海雄龙科技有限公司所持有的公司限售流通股19284480股，冻结期限为2008年5月18日至2010年5月17日。
【0085】
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(600366)宁波韵升(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
宁波韵升(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
【0086】
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(600495)晋西车轴(行情 论坛 资讯)：公布公告
晋西车轴(行情 论坛 资讯)股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司非公开发行股票方案已获批准。
【0087】
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(600495)晋西车轴(行情 论坛 资讯)：临时股东大会决议公告
晋西车轴(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案。
【0088】
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(600277)亿利科技(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
内蒙古亿利科技(行情 论坛 资讯)实业股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、同意公司将中文全称变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”；证券简称变更为“亿利能源”。
六、通过关于修改公司章程的议案。
【0089】
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(600130)波导股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
宁波波导股份(行情 论坛 资讯)有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【0090】
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(600277)亿利科技(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
内蒙古亿利科技(行情 论坛 资讯)实业股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王瑞丰为公司第四届董事会董事长(法定代表人)。
二、选举赵美树为公司第四届监事会召集人。
【0091】
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(600130)波导股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
宁波波导股份(行情 论坛 资讯)有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐立华为公司董事长。
二、聘任张樟铉为公司总经理。
三、聘任马思甜为公司董事会秘书，方玉意为公司证券事务代表。
四、通过关于出售杭州波导软件有限公司股权的议案。
五、选举史俊杰为公司监事会召集人。
【0092】
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(580989)南航JTP1：中信证券(行情 论坛 资讯)股份有限公司公布注销南航认沽权证的公告
依照有关通知，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，中信证券(行情 论坛 资讯)股份有限公司此次注销的南航认沽权证数量为6.52亿份，该权证的条款与原南航认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。
公司此次注销南航认沽权证的生效日期为2008年5月19日。
【0093】
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(580989)南航JTP1：东方证券股份有限公司公布注销南方航空(行情 论坛 资讯)认沽权证的公告
依照有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销南方航空(行情 论坛 资讯)认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的南方航空(行情 论坛 资讯)认沽权证数量为51500万份，该权证的条款与原南方航空(行情 论坛 资讯)认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。
公司此次注销的南方航空(行情 论坛 资讯)认沽权证的正式生效日期为2008年5月19日。
【0094】
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(600285)羚锐股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
河南羚锐制药股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会成员。
五、通过公司2008年度聘请会计师事务所的议案。
【0095】
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(600683)银泰股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
银泰控股股份有限公司于2008年5月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨海飞为公司第六届董事会董事长。
二、续聘王遵闽为公司总经理、顾荻江为公司董事会秘书、鲍慧慧为公司董事会证券事务代表兼董事会办公室主任。
三、推选吴宁莲为公司第六届监事会主席。
【0096】
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(600652)爱使股份(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
上海爱使股份(行情 论坛 资讯)有限公司于2008年5月16日召开第二十九次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、选举产生公司董、监事会成员。
四、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
五、通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案。
六、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案。
【0097】
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(600879)火箭股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议暨召开股东大会公告
长征火箭技术股份有限公司于2008年5月16日召开董事会2008年第四次会议及监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届及提名董、监事候选人的议案。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
【0098】
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(600444)国通管业(行情 论坛 资讯)：提示性公告
安徽国通高新管业股份有限公司于2008年5月13日提示性公告披露巢湖市第一塑料厂(下称：第一塑料)和山东京博控股发展有限公司(截止到2008年5月15日，持有公司1824593股流通股，占公司总股本的2.61%，下称：京博控股)在2008年1月30日签订的《股权转让合同》。现补充公告双方应该于2008年1月31日披露的权益变动报告书，具体内容详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述权益变动完成后，京博控股将增持公司股份8323520股(占公司总股本的11.891%)，共持有公司股份10148113股(占公司总股本的14.50%)，成为公司第一大股东；第一塑料不再持有公司股权。
【0099】
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(600130)波导股份(行情 论坛 资讯)：关联交易公告
宁波波导股份(行情 论坛 资讯)有限公司于2008年5月16日与其原监事、总工程师赵建东签订了股权转让协议，拟将公司持有的杭州波导软件有限公司[注册资本1000万元，其中公司出资700万元(占70%)，下称：波导软件]全部股权转让给赵建东。受让价格以截至2008年3月31日波导软件经评估的净资产10354601.39元为依据，标的股权计人民币7248220.97元。出售上述股权后，公司财务报表合并范围将发生变化(不再合并波导软件)。
本次交易构成关联交易。
【0100】
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(600415)小商品城(行情 论坛 资讯)：股东大会决议公告
浙江中国小商品城(行情 论坛 资讯)集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
【0101】
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(600825)新华传媒(行情 论坛 资讯)：延期召开2007年度股东大会公告
上海新华传媒(行情 论坛 资讯)股份有限公司接上海证券交易所通知，由于公司收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权被认定为关联交易，应按关联交易的有关要求履行相关程序，公司原定于2008年5月21日召开的2007年度股东大会延期至2008年6月20日召开。
【0102】
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(600285)羚锐股份(行情 论坛 资讯)：提示性公告
河南羚锐制药股份有限公司接上海复星医药(行情 论坛 资讯)产业发展有限公司通知，2008年4月8日至5月15日期间，该公司通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司原限售流通股股份1748400股(占公司总股本的0.87%)，尚持有公司股份9467348股(占公司总股份的4.72%)。
【0103】
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(600285)羚锐股份(行情 论坛 资讯)：董监事会决议公告
河南羚锐制药股份有限公司于2008年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊维政担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任赵志军担任公司总经理、都强担任公司董事会秘书。
三、选举李福康担任公司第四届监事会之主席(监事会召集人)。
【0104】
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(600748)上实发展(行情 论坛 资讯)：董事会决议公告
上海实业发展股份有限公司于2008年5月16日以书面会议方式召开四届十七次董事会(临时)会议，会议审议同意公司全资子公司上海上实湖滨新城发展有限公司向中国农业银行上海市青浦支行申请固定资产借款，借款金额为人民币3.5亿元，期限3年，利率按中国人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%计息；同时以该公司拥有的“海源别墅(一期)”项目土地及在建工程作为上述借款的抵押担保。
【0105】
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(600721)ST百 花：股东大会决议公告
新疆百花村股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、同意公司将注册资本变更为141691360元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订。
六、通过修改公司章程的议案。
【0106】
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(600665)天 地 源：董事会决议公告
天地源(行情 论坛 资讯)股份有限公司于2008年5月16日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司对苏州天地源(行情 论坛 资讯)房地产开发有限公司(注册资金2.5亿元，公司持有其2%的股份，下称：苏州天地源(行情 论坛 资讯))进行增资，由公司和控股99%的子公司上海天地源(行情 论坛 资讯)企业有限公司(下称：上海天地源(行情 论坛 资讯))将苏州天地源(行情 论坛 资讯)的注册资金增至4亿元。其中，公司增资2000万元，股权比例为6.25%。本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源(行情 论坛 资讯)股权全部转让给上海天地源(行情 论坛 资讯)，苏州天地源(行情 论坛 资讯)将成为上海天地源(行情 论坛 资讯)的独资子公司。
【0107】
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(600191)华资实业(行情 论坛 资讯)：增加2007年年度股东大会议案公告
包头华资实业(行情 论坛 资讯)股份有限公司董事会于2008年5月16日收到第一大股东包头草原糖业集团有限责任公司(持有公司31.49%的股份)提交的关于增加(修改)公司《修改公司章程》的提案。董事会同意将该提案作为新增提案提交定于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议。
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