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民生银行涉嫌违规 银监会点刹外汇保证金交易
源自：东方早报 时间：2008-6-5 7:18:00
 
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　　民生银行(行情 论坛 资讯)外汇保证金业务因为涉嫌违规，被银监会紧急叫停CFP资料点击此处查看全部财经新闻图片
　　银监会点刹外汇保证金交易(图)
　　早报记者孙晓旭张彩平
　　实习生黄缨杰
　　一场强度罕见的监管风暴正席卷中国银行业。早报记者昨天从多方证实，银监会已于6月3日以窗口指导的形式，要求国内银行暂停办理外汇保证金业务。这距银监会发文整顿理财产品市场尚不足两个月。
　　尚未正式发文
　　“银监会6月3日打电话通知我们，要求国内银行停止办理外汇保证金业务。”民生银行(行情 论坛 资讯)(600016)相关工作人员昨天向早报记者证实，按监管层要求，该行已于6月4日凌晨暂停办理保证金新开户业务，已开户客户的交易暂不受影响。
　　“既然民生银行(行情 论坛 资讯)这么说，那就相信他们吧。”对此，银监会相关负责人昨天接受早报记者采访时未作否认。而另外两家国有大型商业银行的相关负责人也向早报记者佐证了上述说法。与此同时，在银监会的窗口指导下，已经开始搭建相关交易系统的建设银行(601939)也已停止了此项业务的筹备工作。
　　根据现有规定，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖。除此之外，任何代客进行外汇期货和外汇按金交易的机构均属违法经营。不过，由于缺乏具体规定，相关领域一直处于监管灰色地带。
　　目前，除民生银行(行情 论坛 资讯)外，同属外汇指定银行的中国银行(601998)和交通银行(601328)也在经营外汇保证金业务。不过，到昨天为止，上述两家银行的相关业务并未因此受到影响。
　　其中一家银行的相关负责人向早报记者透露，目前银监会尚未就此正式发文。“单单一个电话，我们也不明白其中具体用意，一切还要等待银监会的进一步说明。”
　　不过，在另一家国有大型商业银行的客户经理看来，银监会的意思已经很清楚了。“现在都是窗口指导，能不发文就不发文。一旦发文，事情就大了，再把某个银行的名字写进去，大家脸上都不好看。究竟会不会补文，要看窗口指导的效果如何了。”
　　银行涉嫌揩油
　　“我们得到的消息是，可能民生银行(行情 论坛 资讯)的操作不是特别规范。”一位外汇交易商负责人向早报记者透露，业内觉得民生银行(行情 论坛 资讯)对杠杆倍数的管理有些松散，对一些5000万元或1亿元以上的大客户，杠杆倍数甚至“可协商”确定。
　　除此之外，对交易中产生的多余头寸，一些中小型银行不及时实施对冲，也被认为有违业内通行的基本原则。“银行不是交易所，无法提供充足的流动性，所以就会产生多余头寸。例如，只有买盘没有卖盘时，银行就要充当卖家，这部分头寸就是多余头寸。”某期货公司交易员介绍，按国际惯例，多余头寸要到国际市场对冲，即寻找真正的卖家。
　　“不过，很多境内银行没有这么做，而是选择为多余头寸自负盈亏。由于外汇交易难度很高，一般投资者中10个有9个输，这样一来多余头寸最终变成银行的利润，银行间接成为了客户的交易对手。”上述交易员称，这种情况影响了银行为客户服务的独立性。
　　能够佐证上述说法的是，环球外汇网相关人士称，“我们也就叫停外汇保证金业务一事咨询过外管局等部门，得到的答复是，因为投诉的人和亏损的人太多了”。
　　对此，国泰资本股份有限公司上海代表处常务副总经理钱翁亮的看法是，理论上，每家银行都想出去做对冲。不过，限于技术问题，除在纽约有业务的中国银行外，大部分银行很难做到。
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