非法集资陷阱不断翻新 投资者须提高警惕
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源自：金融时报
时间：2008-2-18 3:35:00
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王志赵仁伟
从内蒙古“万里大造林”骗局，到辽宁省营口东华集团蚂蚁非法集资近30亿元，再到近来层出不穷的“原始股”集资诈骗活动。近年来，非法集资犯罪的作案手法不断翻新，欺骗性越来越强。公安机关和专家提醒投资者，非法集资“陷阱”日趋多变，有关部门需加强防范监管，投资者更需提高警惕。
非法集资呈现四种“形式”
近年来，我国非法集资犯罪活动呈现多发态势。来自公安部的数据，2007年上半年，公安机关就破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件，挽回经济损失4.5亿元。
据了解，所谓“非法集资”活动，具有以下主要特征：未经有关机关依法批准；向社会公众筹集资金；承诺在一定期限内给出资人货币、实物、股权等形式的还本付息；以合法形式掩盖其非法集资的目的等。
山东省公安厅经侦总队负责人介绍，目前非法集资活动主要有以下四种形式：
在营销领域，打着消费返利的幌子，引诱群众上当受骗；以加盟店、连锁经营等形式，诱骗合作者投资。
在生产领域，以开发所谓新技术、新项目为名，诱导群众集资入股。
在种植、养殖领域，夸大收益预期前景和公司收益能力，以高价回收产品为诱饵，骗取群众投资种苗培育、幼畜养殖，如养殖蚂蚁、种植仙人掌等。
如辽宁省营口东华集团董事长汪振东等人以“东华生态”“东华酒业”等企业的名义，从2002年4月起，以高额利息为诱饵，以租养、代养蚂蚁的方式，非法集资近30亿元。近日，主犯汪振东因集资诈骗罪，终审被判处死刑。
伴随着近年来我国股市回暖，以“原始股”诈骗为代表，针对股票、基金等百姓新型理财方式为目标的集资诈骗逐渐增多，成为非法集资的新动向。
2007年8月，上海市杨浦区人民法院开庭审理黄海平、王爱文涉嫌非法经营罪一案。经检察机关指控，黄、王两人从2003年到2005年间，诱骗183人购买非上市公司“原始股”，非法经营数额达1300余万元。
非法集资的“糖衣”陷阱
高级经济师、山东省银行业协会秘书长柳林分析，在非法集资案件中，犯罪分子起初为树立良好的“信誉”，对承诺的高额利息能够及时兑付，使部分投资人员获得暂时“实惠”，从而诱使更多人上当受骗。
高回报“馅饼”。近年来，以托管造林名义进行非法集资的案件时有发生，其中多打着高额回报的旗号，宣称回报率高达30%-50%，并以参加保险为保障，编造投资林业无风险等谎言，骗取群众投资。
号称“用5年时间投入100亿元，在长江以北14个省造林1500万亩”的内蒙古万里大造林有限公司，自2004年起，以“今天投入2.66万元，8年后回报18万元”等“高回报零风险”的广告宣传，诱使大量投资人陷入集资陷阱。截至2007年8月，非法吸纳公众资金达13亿元。
以“投资入股、理财、分红”等为诱饵的新型非法集资诈骗案件呈多发态势。记者在国内多个主流网站的财经论坛上看到：“××公司业绩优良，预计今年底将在国内中小企业板上市，现扩充股东数量，您有机会以3元一股的价格购得本公司的原始股，且买一送一，上市后一转手，您即可获利十几倍……”
北京丰禾律师事务所律师宋利军介绍，原始股诈骗多以上市公司“原始股”的面目出现，且以高额回报为诱饵，通过所谓的“产权经纪”“投资咨询”等不具备证券经营资格的中介机构，通过随机拨打电话、上门推销等形式，向社会公众推销诈取钱财。
非法集资属多发性、涉众型的犯罪案件，呈现出时间长、涉案金额大、涉及人员多、涉案范围广等特点。
山东省公安厅经侦总队负责人告诉记者，与近5年的数字比较，非法集资涉案金额逐年递增，动辄几百万元、几千万元，如今上亿元的案件也屡见不鲜。自2002年以来，这类犯罪在经济犯罪中占有相当大的比重，其涉案金额已占到山东省经济犯罪案件涉案总价值的10%以上。
非法集资案件的受害者大部分为收入低、文化水平低、无固定工作的社会群体，他们带着一夜暴富的心理，将所有积蓄投入其中。但非法集资犯罪活动一旦“崩盘”，众多受害者血本无归。如在辽宁省营口东华集团的非法集资案中，前后有数万投资者与东华集团签订10多万份合同，造成数万人被骗。
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