| 股票简称：五粮液(行情 论坛 资讯)股票代码：000858公告编号：2008/第018号权证简称：五粮YGC1权证代码：030002权证简称：五粮YGP1权证代码：038004宜宾五粮液(行情 论坛 资讯)股份有限公司2007年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间，公司控股股东--宜宾市国有资产经营有限公司于2008年3月10日向董事会提交了“关于建议2007年度实施分配的提案”，建议公司2007年度分配方案为：每10股派现金0.50元（含税）。本提案经本次股东大会表决：同意100股；反对2,545,298,953股，占出席会议所有股东所持表决权97.89％；弃权54,630,636股。表决结果为未获通过。二、会议召开情况1、召开时间：2008年3月28日上午2、召开地点：公司怡心圆会议厅3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：唐桥董事长6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计13人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。三、会议的出席情况1、出席的总体情况股东（含代理人）16人，代表股份2,599,929,689股，占公司总股份（3,795,966,720股）的68.49%。本次股东大会未实行网络投票。四、提案审议和表决情况议案一：2007年度报告同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案二：2007年董事会工作报告同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案三：2007年监事会工作报告同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案四：2007年度财务决算报告同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案五：2007年度分配方案2007年2月26日召开的第四届董事会第三次会议审议形成的2007年度分配方案为：不分配、不转增。此方案经本次股东大会表决，同意2,599,929,589股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999％；反对100股；弃权0股。表决结果为通过。议案六：《章程》修改案公司章程原文：第一百零六条董事会由八名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。修改为：第一百零六条董事会由十名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案七：关于第四届董事会增免董事的议案本次股东大会对增补董事、独立董事，免去董事进行了逐个单项投票表决，其结果如下：1、增补余铭书先生为公司董事；同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。2、增补周友苏先生为公司独立董事；同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。3、增补左卫民先生为公司独立董事；同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。4、免去王子安先生公司第四届董事会董事职务。同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。上述增补董事、独立董事其任期与公司第四届董事会其他董事、独立董事任期一致。议案八：关于2008年度续聘会计师事务所的议案四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自2001年度报告开始为本公司提供审计服务，根据该所开展财务审计的实际工作以及其资信情况，为了进一步保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高审计工作效率，拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”为公司2008年度财务审计机构，其年度审计报酬额为100万元。同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。议案九：关于2007年度实施分配的提案本次股东大会召开期间，公司控股股东--宜宾市国有资产经营有限公司于2008年3月10日向董事会提交了“关于建议2007年度实施分配的提案”，建议公司2007年度分配方案为：每10股派现金0.50元（含税）。本提案经本次股东大会表决：同意100股；反对2,545,298,953股，占出席会议所有股东所持表决权97.89％；弃权54,630,636股。表决结果为未获通过。五、律师出具的法律意见书1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所2、律师姓名：刘显文泽雄3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。特此公告宜宾五粮液(行情 论坛 资讯)股份有限公司董事会2008年3月29日
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