新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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源自：中国证券网
时间：2008-3-13 10:02:00
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证券代码：002205证券简称：国统股份编号：2008－008新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；二、会议的召开和出席情况：新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日在新疆乌鲁木齐市米东区公司一楼会议室召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80,000,000股，出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份数额57,256,
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李嘉诚说未曾听闻过中央会出手救市，倘有人以此消息炒作股市，即使赚钱实属"罪过"。
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137股，占公司总股本的71.57%。由于公司原董事长季公来先生辞去董事职务，董事长职务暂时空缺，与会董事一致推选董事傅学仁先生主持本次会议，公司董事、监事、高管人员及保荐代表人、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、议案的审议和表决情况本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，选举徐永平先生为公司第三届董事会董事。根据《公司章程》及有关规定，本次董事选举采用累计投票制。表决结果为：57,256,137股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。徐永平先生简历见2008年2月26日在巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn披露的《公司第三届董事会第二次临时会议决议公告》附件。四、律师出具的法律意见广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。五、备查文件1、新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。新疆国统管道股份有限公司董事会二〇〇八年三月十三日
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