海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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源自：中国证券网
时间：2008-3-8 17:23:00
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| 证券简称：海南高速(行情 论坛 资讯)证券代码：000886公告编号：2008—004海南高速(行情 论坛 资讯)公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况（一）召开时间：2008年3月7日（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室（三）召开方式：现场投票（四）召集人：海南高速(行情 论坛 资讯)公路股份有限公司董事会（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因没有参加会议，与会董事一致推荐董事陈波先生主持会议。（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人3人，代表股份220,625,235股，占公司有表决权总股份的22.31%。（二）公司董事、监事、高级管理人员及海南方圆律师事务所见证律师。四、提案审议和表决情况审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》；1、表决情况：同意220,625,235股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。2、表决结果：提案通过。股东大会同意聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构。五、法律见证情况：本次股东大会经海南方圆律师事务所张蔚思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。六、备查文件（一）经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；（二）海南方圆律师事务所张蔚思律师对本次股东大会出具的法律意见书；（三）本次股东大会会议资料。特此公告海南高速(行情 论坛 资讯)公路股份有限公司董事会二○○八年三月八日
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