深圳和光现代商务股份有限公司三届董事会第二十二次会议决议公告
|
源自：中国证券网
时间：2008-3-6 8:13:00
|
|
|
| 股票简称：*ST商务(行情 论坛 资讯)股票代码：000863公告编号：2008—005深圳和光现代商务股份有限公司三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳和光现代商务股份有限公司三届董事会第二十二次会议于2008年3月5日上午10：00以通讯会议的方式召开。会议应到董事八名，出席会议董事及授权出席董事七名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：一、会议以七名董事表决同意，通过了以下议案。1、会议通过了《关于修改公司章程的议案》，将原公司章程中第一百二十七条规定修改如下：原《公司章程》：第一百二十七条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事三人。董事人数由九名修改为五名，其中独立董事两名。修改为：第一百二十七条董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事两人。2、会议通过了关于董事会提名郑洋、赵明、高文舍、雷啸林、潘勇先生为本公司第四届董事会董事候选人，其中雷啸林、潘勇先生由公司董事会提名临时为本公司第四届董事会独立董事候选人。本届董事会独立董事卢庸、吴坚民、陈玉清就上述提名发表了独立意见如下：根据董事会的提名，郑洋、高文舍、赵明为本公司第四届董事会董事候选人；雷啸林、潘勇先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名符合《公司章程》对于董事候选人提名的有关规定。本人同意以上五名董事（其中两名独立董事）候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。公司决定于2008年3月22日召开2008年第一次临时股东大会审议以上事项。特此公告深圳和光现代商务股份有限公司董事会二○○八年三月五日附件一：董事候选人简历：1、郑洋，男，46岁，大专学历，曾任深圳市笋岗商业公司，任总经理；中国亚洲电视艺术中心，任副主任、制片人，1993年任中国亚洲集团副总裁。现任深圳和光现代商务股份有限公司董事长、中国故宫酒业公司副总经理，兼深圳公司经理、深圳市酒类行业协会副会长。2、高文舍，男，47岁，经济学博士、副研究员，曾1987年10月至1987年9月在原陕西财经学院任教；1990年11月至1993年12月任首钢研究与开发公司副研究员，1994年至今先后在君安证券有限责任，公司大鹏证券有限责任公司，中国科健股份有限公司工作，现任深圳市利阳科技有限公司董事长兼总经理。3、赵明先生，39岁，大学本科，1992年参加工作。历任沈阳印刷技术研究所会计、辽宁和光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈阳和光现代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资主管，现任深圳和光现代商务股份有限公司董事、董事会秘书。附件二：独立董事候选人简历1、雷啸林，男，54岁，硕士研究生，经济师。1969年参加工作，历任黑龙江（深圳）经贸中心处长，华源实业（集团）实业股份有限公司总裁助理，中国商标专利事务所深圳分所常务副所长，中智源知识产权代理有限公司董事、总经理，深圳市新知代知识产权有限公司董事长，宁夏西部光彩产业基地副总指挥，宁夏西部光彩生物保健品有限公司董事、总经理，BAPP酶工程有限公司（香港）董事，香港上市公司和宝国际控股有限公司发展总监等职；兼任资本市场研究会副总干事长，无形资产战略经营服务联盟总裁；现任中国城市发展研究院中国城市评级工作委员会主任。2、潘勇，男，36岁，大专、会计师。曾任一冶建筑企业公司主管会计,武汉青山会计事务所审计师，武汉信源会计事务所了限公司主任会计师，现任武汉盛唐会计师事务所有限公司总经理。附件三：深圳和光现代商务股份有限公司独立董事提名人声明深圳和光现代商务股份有限公司董事会现就提名孟怀为深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳和光现代商务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合深圳和光现代商务股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳和光现代商务股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳和光现代商务股份有限公司2008年3月5日深圳和光现代商务股份有限公司独立董事候选人声明声明人雷啸林，作为深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳和光现代商务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。声明人：雷啸林2008年3月5日深圳和光现代商务股份有限公司独立董事提名人声明深圳和光现代商务股份有限公司董事会现就提名潘勇为深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳和光现代商务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合深圳和光现代商务股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳和光现代商务股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳和光现代商务股份有限公司2008年3月5日深圳和光现代商务股份有限公司独立董事候选人声明声明人潘勇，作为深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳和光现代商务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括深圳和光现代商务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。声明人：潘勇2008年3月5日
|
|
|
◇ TCL集团：定向增发上会 (11-21)
◇ 马钢股份：高速列车车轮产能跃居全球之首 (11-21)
◇ 金健米业：拟转让房地产等多项资产 (11-21)
◇ 长园新材：将更名“长园集团” (11-21)
|
|
|
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][
去论坛 ][
关闭窗口 ]
郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考，据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。关闭
|
|
|
 |
更多关于 [
股票
] 的新闻 |
|
|
